Das „Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention“ wurde am 28.12.2011 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Es tritt damit am 29.12.2011 in Kraft.

1.800 Delikte in einem Jahr – Präventionslösungen auf Fachtagung vorgestellt

Ziel der unternehmerischen Notfallplanung ist der Schutz der Mitarbeiter. Es sollen Ansteckungen verhindert werden, die Geschäftsprozesse müssen weiter laufen und die Verluste und Ausfälle sollen gering gehalten werden.